Янао к какому федеральному округу относится. Ямало-Ненецкий автономный округ: столица, районы и города. Образование. Учреждения науки и культуры

(William Browder) инвестиционного фонда Hermitage Capital Management (HCM, член международной банковской группы HSBC), который в начале 2000-х годов называли крупнейшим в России и одним из самых прибыльных в мире , . В 2009 году представители Firestone Duncan утвержали, что Магнитский впервые начал оказывать услуги Hermitage в 2001 году .

Известно также, что Магнитский был генеральным директором основанного в 1998 году ЗАО "Джейсон и аргонавты". По одним данным, компания занималась прокатом различной техники , , а по другим - "предоставляла сервисы в импортно-экспортной активности" . Инвестором фирмы "Джейсон и аргонавтов" была зарегистрированная на острове Мэн компания New Market Consulting Limited , .

В 2007 году в Hermitage и обслуживавшей ее Firestone Duncan начались обыски, вызванные подозрениями в создании схемы уклонения от налогов при помощи разветвленной сети дочерних организаций. В ходе обысков были изъяты документы, компьютерные данные и печати трех российских организаций фонда Браудера , , , . Сразу после этого фонд продал все свои российские активы , , . По версии следствия, дочерними компаниями фонда незаконно покупались акции стратегических российских предприятий, в том числе "Газпрома ", "Сургутнефтегаза" и "Роснефти ". Тогда представители Hermitage объявили, что МВД осуществило рейдерский захват трех ее дочерних компаний, воспользовавшись изъятыми в ходе обыска печатями и документацией , . Сразу после обысков в 2007 году Магнитский начал независимое расследование с целью защитить интересы инвестиционного фонда и выяснил, что 5,4 миллиарда рублей налогов, уплаченных захваченными дочерними компаниями инвестиционного фонда в 2006 году, были изъяты из российской казны преступниками как "излишне уплаченные" , , , , , , . Также Магнитский дал показания о том, что сотрудники правоохранительных органов незаконно завладели движимым имуществом Hermitage . Тем не менее в 2008 году Браудеру и управляющему российским отделением инвестиционного фонда Ивану Черкасову заочно были предъявлены обвинения в неуплате налогов, следствием они были объявлены в международный розыск , , , так как Черкасов уехал из России летом 2007 года, а Браудеру был запрещен въезд в страну с 2005 года . В СМИ высказывались предположения, что именно покупка акций нефтяных компаний и спровоцировала давление на фонд .

27 ноября 2008 года Магнитский был арестован по делу Hermitage. Ему инкриминировалось содействие в уклонении организации от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая до шести лет заключения): по сведениям следственных органов, в 1999-2000 годах тот участвовал в создании схемы по незаконной покупке двух процентов акций "Газпрома" (по действовавшему тогда законодательству, только 20 процентов акций компании могли принадлежать иностранным инвесторам, и этой квоты Hermitage не хватало). Для этого Магнитский прибыл в 1999 году в Калмыкию, где договорился с руководителем местного Фонда ветеранов войны в Афганистане о том, чтобы трудоустроить нескольких инвалидов на должности финансовых аналитиков в основанных Браудером ООО "Дальняя степь" и ООО "Сатурн инвестментс", благодаря чему компании получили налоговую льготу и осуществили покупку, а затем продажу Hermitage акций "Газпрома", уплатив при этом налог на прибыль по ставке 5,5 процентов вместо 35 процентов. Всего в результате этих действий, по данным следователей, бюджет недополучил 522 миллиона рублей , , , , .

В качестве меры пресечения Магнитскому было применено заключение под стражу. Как заявили в МВД, эта мера была выбрана, поскольку следователи опасались, что обвиняемый может уехать за границу: по данным следствия, незадолго до этого он подал документы на визу в посольство Великобритании. Между тем в деле Магнитского содержалось письмо из посольства о том, что визу ему не оформляли , , .

Магнитский был помещен в следственный изолятор номер 5, где в течение пяти месяцев его несколько раз переводили из одной камеры в другую. В апреле 2009 года его перевели в следственный изолятор "Матросская тишина". В июле того же года у него выявились проблемы со здоровьем, и был поставлен диагноз "калькулезный холецистит", позже врачи обнаружили камни в желчном пузыре обвиняемого. В конце июля Магнитского перевели в Бутырский следственный изолятор, в котором состояние здоровья Магнитского еще больше ухудшилось, в частности, из-за отсутствия больницы при СИЗО , , .

Магнитский и его адвокаты отправили более 450 жалоб - в них были зафиксированы плохие условия содержания (в частности, отсутствие туалета и кипятильника) и то, что юристу не передавали лекарства, которые приносила ему мать, Наталья , , , . 13 октября 2009 года Магнитский подал жалобу о том, что с ведома следствия ему создаются невыносимые условия содержания , , и вскоре повторно заявил о мошеннической схеме по "возврату" долгов Hermitage, при этом даже назвав фамилии , , , . По мнению Магнитского, дело против него было "местью" правоохранительных органов за найденные им свидетельства коррупции. Помимо этого, по его словам, следствие предлагало ему сделку: освобождение или условный срок за показания против Браудера , .

13 ноября 2009 года Тверской суд Москвы отказал Магнитскому в замене меры пресечения, оставив его в СИЗО. При этом, как впоследствии выяснилось, не были учтены его жалобы о плохом самочувствии , . 16 ноября с утра состояние Магнитского ухудшилось и ему потребовалась госпитализация. В конце дня он был доставлен в госпиталь при СИЗО "Матросская тишина", по словам врачей и сотрудников СИЗО, в нормальном состоянии. Там хирургом ему был поставлен диагноз "панкреатит", однако затем врачи, сославшись на неадекватное поведение Магнитского, вызвали психиатров, которые приковали юриста к креслу. Магнитскому не была проведена срочная операция, и уже в 21:50 врачи засвидетельствовали смерть от разрыва поджелудочной железы в результате панкреонекроза, однако потом следствие заявило, что Магнитский умер от сердечного приступа , , , , . Сразу после его смерти представители следственного комитета МВД РФ заявили, что Магнитский на здоровье не жаловался и ходатайств об освобождении по состоянию здоровья не подавал , , , однако мать погибшего заявила, что ее сына "травили" , а адвокаты - об исчезновении части дневников и тюремной переписки Магнитского, включая его жалобы на условия содержания . 28 декабря 2009 года Общественная комиссия по контролю за обеспечением прав заключенных опубликовала доклад с выводом о том, что к смерти юриста привело "создание бесчеловечных, унижающих человеческое достоинство, сравнимых, по сути, с пытками, условий содержания" , . Через некоторое время дело против Магнитского было закрыто следственным комитетом при МВД "по нереабилитирующим обстоятельствам" .

Смерть юриста привела к громкому международному скандалу. 24 ноября 2009 года председатель совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым попросила разобраться с обстоятельствами гибели юриста , . Следственным комитетом при прокуратуре РФ (СКП РФ) после этого было возбуждены уголовные дела по статьям 124 ("неоказание помощи больному") и 293 ("халатность") . По итогам служебного расследования, глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Реймер отправил 11 декабря 2009 года в отставку главу московского управления ФСИН Владимира Давыдова и начальника Бутырского следственного изолятора Вадима Магомедова , .

В апреле Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с сенатором Бенджамином Кардином (Benjamin Cardin) направила в Государственный департамент США письмо с просьбой запретить въезд в страну 60 российским судьям и силовикам, причастным к гибели Магнитского. В мае 2010 года Комитет по иностранным делам сената США поддержал инициативу Кардина и одобрил предложение возглавляемой им Комиссии. В том же месяце привлечь к ответственности российских судей и следователей, причастных к гибели Магнитского, призвал и подкомитет по правам человека Европарламента , , , , , . В сентябре 2010 года в Конгресс США был внесен законопроект, предусматривавший запрет на въезд в США и проведение финансовых операций в этой стране для всех фигурантов "списка Магнитского" , . В декабре того же года Европарламент одобрил резолюцию, рекомендовавшую правительствам европейских стран ввести против российских чиновников, упомянутых в списке, визовые и финансовые санкции; в июле 2012 года аналогичная резолюция была принята Парламентской ассамблеей ОБСЕ , . В июне 2012 года президент России Владимир Путин заявил, что в случае принятия в США "закона Магнитского" Россия примет ответные меры, введя ограничения на въезд в Россию для "энного количества американцев" , . Тем же летом депутат Европейского парламента Кристина Оюланд (Kristiina Ojuland) сообщила, что до конца года ее коллеги планируют принять еще одну резолюцию о санкциях по отношению к виновникам смерти юриста Hermitage Capital, действие которой могло быть распространено "на всех, кто нарушал или нарушает права человека" в России , . В сентябре того же года российские СМИ со ссылкой на публикацию в газете The Sunday Times сообщили, что МВД Великобритании направило в британское посольство в Москве список 60 лиц, причастных к смерти Магнитского, которым на этом основании могло быть отказано в получении виз; однако МИД Великобритании введение визовых ограничений по "списку Магнитского" опроверг , , .

В середине июня 2010 года Файерстоун объявил о том, что передал в Департамент собственной безопасности (ДСБ) МВД РФ документы, в которых значилось, что семья подполковника милиции Артема Кузнецова, инициировавшего дело против Магнитского, за последние 3 года потратила около 3 миллионов долларов на покупку движимого и недвижимого имущества, притом, что зарплата самого Кузнецова составляла 850 долларов в рублевом эквиваленте. Файерстоун заявил, что Кузнецов сфабриковал дело против Магнитского и занимал ключевую роль в хищении денег из российского бюджета , .

29 июня 2010 года была завершена повторная экспертиза причин смерти Магнитского, которая подтвердила, что он умер от острой сердечной недостаточности. Вместе с тем экспертиза показала, что в СИЗО ему оказывалось недостаточная и ненадлежащая медицинская помощь . Однако в сентябре 2010 года СКП РФ сообщил, что "причинно-следственной связи между действиями врачей изоляторов и наступившими последствиями судебно-медицинскими экспертами не установлено". Несмотря на это, срок следствия по делу о смерти Магнитского решено было продлить .

С начала 2011 года собственное расследование дела Магнитского по поручению президента Медведева проводила также рабочая группа комиссии по правам человека при президенте РФ. Как сообщила в апреле 2011 года газета "Ведомости", эта группа пришла к выводам о значительных нарушениях, допущенных правоохранительными органами и судом как при формулировке и рассмотрении обвинений против юриста, так и при его содержании в СИЗО . В это же время Следственный комитет РФ (в который в конце 2010 года был преобразован СКП РФ ) заявил, что проведение его расследования "объективно носит длительный характер и не окончено" . 4 июля 2011 года, за день до того, как совет по правам человека должен был представить президенту результаты предварительного расследования, следственный комитет обнародовал результаты четвертой медицинской экспертизы, сделав вывод, что к смерти юриста привели в том числе "недостатки оказания Магнитскому медицинской помощи". Уголовные дела планировалось возбуждить против его врачей , , . Президентский же совет, помимо этих подозреваемых, в отчете упомянул фамилии следователей Олега Сильченко, Павла Карпова и Артема Кузнецова, судей, незаконно оставлявших под арестом Магнитского и даже генерального прокурора РФ Юрия Чайку , не отреагировавшего на жалобы адвокатов Магнитского. Правозащитники также выдвигали версию, что покойного юриста перед смертью пытали , , . Спустя почти месяц стало известно, что МВД отказалось проводить проверку по заключению совета и даже не приобщило его к материалам дела, "не найдя нарушений в деятельности следователей по делу Магнитского" .

В августе 2011 года Генеральная прокуратура РФ отменила постановление о прекращении уголовного дела против Магнитского в связи с решением Конституционного суда от 14 июля 2011 года. Согласно прецедентному решению, следствие и суды больше не могли прекращать уголовные дела в связи со смертью подозреваемых и обвиняемых без согласия их родственников , , . Несмотря на протесты матери и вдовы Магнитского , , Тверской суд Москвы в начале декабря 2011 года признал возобновление дела законным . Аналогичное решение принял Останкинский районный суд столицы в апреле 2012 года. Представители МВД при этом отмечали, что по итогам судебного заседания Магнитского или оправдают или закроют дело окончательно, не вынося посмертного приговора .

В конце того же месяца Главное управление МВД по Центральному федеральному округу выделило в отдельное производство дело Магнитского и Браудера, потому что по версии следствия преступление было совершено "в соучастии с иными лицами" , .

В ноябре 2010 года Магнитский посмертно был награжден премией Transparency International за выдающийся вклад в борьбу с коррупцией .

В ноябре 2012 года следственный департамент МВД завершил расследование и направил в прокуратуру материалы по делау Магнитского и Браудера , .

Магнитский был женат. У него остались двое маленьких детей , , .

Использованные материалы

"Дело Магнитского" передано прокурорам: юриста осудят посмертно. - РБК , 13.11.2012

Дело в отношении Магнитского в понедельник передадут в ГП - источник. - РИА Новости , 12.11.2012

Аркадий Сухолуцкий . "Закон Магнитского коснется всех, кто нарушает права человека". - The New Times , 10.09.2012. - № 28 (255)

Ольга Березинцева . В британском МИДе потеряли "список Магнитского". - Коммерсантъ-Online , 04.09.2012

Посольство Британии в РФ прокомментировало введение списка Магнитского. - РИА Новости , 03.09.2012

В Британское посольство в Москве прислали "список Магнитского". - РБК , 02.09.2012

Анна Введенская . Оюланд о "законе Магнитского": ситуация в России продолжает ухудшаться. - День за днем (dzd.ee) , 11.07.2012

Парламентарии ОБСЕ приняли "резолюцию Магнитского". - РБК , 08.07.2012

Путин обещает Америке симметричный ответ на "список Магнитского". - Reuters , 20.06.2012

Андрей Артемов . Путин рассказал, как отомстит США за "список Магнитского". - Аргументы и факты , 20.06.2012

Уголовное дело Магнитского не закроют, но его не осудят. - BBC News, Русская служба , 03.04.2012

Дело Браудера и Магнитского выделено в отдельное производство. - РИА Новости , 29.12.2011

Уголовное дело в отношении главы Hermitage Браудера и Магнитского выделено в отдельное производство. - Интерфакс , 29.12.2011

Суд признал законным возбуждение нового дела против Магнитского. - РИА Новости , 09.12.2011

Дело против Магнитского не закроют до согласия близких. - BBC News, Русская служба , 24.11.2011

Мать Магнитского: судить сына после смерти - кощунство. - Русская служба BBC , 05.08.2011

Владислав Трифонов, Федор Максимов . Следователей притягивают к делу Магнитского. - Коммерсантъ , 02.08.2011. - №140 (4681)

Генпрокуратура отменила постановление о прекращении дела Магнитского. - РИА Новости , 02.08.2011

МВД не приняло во внимание результаты доклада совета при Медведеве по делу о смерти Магнитского. - Газета.Ru , 02.08.2011

Расследование дела в отношении Магнитского возобновляется. - BBC News, Русская служба , 02.08.2011

Олеся Герасименко . Судьба юриста. - Коммерсантъ Власть , 11.07.2011. - № 27 (931)

Владимир Шишлин . Смерть Магнитского: от побоев до пытки. - Интерфакс , 06.07.2011

Дмитрию Медведеву вручили список виновных в смерти Сергея Магнитского. - Эхо Москвы , 06.07.2011

Александр Жеглов, Виктор Хамраев . Сергея Магнитского просто недолечили. - Коммерсантъ , 05.07.2011. - №120 (4661)

Смерть Магнитского: виновата медчасть. - Интерфакс , 04.07.2011

Юлия Таратута, Алексей Никольский . Сфабриковано в России. - Ведомости , 26.04.2011. - №74 (2840)

Наталья Козлова . Дело Магнитского не закончено. - Российская газета , 26.04.2011. - №5465 (89)

Медведев подписал закон о создании Следственного комитета. - Коммерсантъ-Online , 29.12.2010

Европарламент одобрил резолюцию по делу Магнитского. - BBC News, Русская служба , 16.12.2010

Gabonese activist, Russian lawyer, and Sri Lankan journalist win Transparency International Integrity Award. - Transparency International , 12.11.2010

Екатерина Савина . Закон о "списке Магнитского". - Газета.Ru , 29.09.2010

О законе Димы Яковлева много говорится. Известно, что он принят как ответная мера Акту Магницкого, . О том, кто такой Сергей Магницкий и отчего он скончался можно прочесть где угодно, например, в Википедии :

16 ноября 2009 года после 11 месяцев предварительного заключения Магнитский скончался в больнице следственного изолятора. Сначала администрация СИЗО сообщила, что причиной его смерти послужил панкреонекроз, но позднее они изменили эту версию и стали утверждать, что причина смерти острая сердечно-сосудистая недостаточность. В проведении повторного судебно-медицинского обследования по просьбе родственников, направленной в прокуратуру Преображенского района Москвы, было отказано.

Ведущая: вопрос задаётся вот в такой формулировке. Что Вы скажете про самого Магницкого? Кто виноват в гибели невинного человека?

Стариков: Ответ, кто виноват в гибели невинного человека даст суд, в конце-концов. Я всего лишь хочу отметить несколько фактов. Во-первых инвестор Уильям Браудер который, собственно говоря, раскрутил всю эту историю - о якобы злодейской гибели Магницкого у тюрьме является не просто каким-то там "заштатным инвестором". Это - один из крупнейших игроков мира, ну такой... может быть мини-Сороc , чтобы было понятно.

Вот я, например, книгу Наоми Кляйн читаю... "Доктрина шока" . Там цитата эпиграф Браудера в одной из глав. То есть для западного читателя... Они знают кто это - и относятся к его мнению уважительно. Я вам как писатель могу сказать, что когда вы выбираете какой-то эпиграф нужно соблюсти два правила: во-первых мысль должна быть интересная, а во-вторых имя этого человека должно быть что-то говорящее читателю. Ну или, в крайнем случае, мысль должна быть настолько интересной, что можно написать "мысль Васи Пупкина". Хотя обычно хорошие мысли всё-таки большая редкость. Поэтому - это очень известный человек.

Что он сделал?

Он зарегистрировал фирмы, занимающиеся, как говорится, инвестициями. Давайте по-русски скажем: спекуляциями на финансовом рынке в крупном масштабе... миллиардном. В оффшоной зоне в России. В Калмыкии. Это значит, что там не было целого ряда законов налогов. Дальше... Он зарегистрировал эти фирмы каким образом? Согласно российскому законодательству: если в компании больше 50% инвалидов - она вместо 35% налогов в оффшорной зоне платит 5%. Фирму зарегистрировали из 3-ёх человек. Из них 2 инвалида, которые никогда на работу не ходили, а получали 500 рублей в месяц за то, что там числились. Соответственно один человек - одна фирма. И они крутили эти миллиарды не платя миллиарды же налогов.

Видимо, вся эта история начала как бы дурно пахнуть и их правоохранительные органы стали за одно место прихватывать. После этого что должен сделать умный хитры и подлый спекулянт. Он должен был замести следы. И смотрите что получилось: один из... я к сожалению не помню... один из соучредителей этих компаний, который вместе с Браудером крутил деньги - он совсем недавно умер. При очень странных обстоятельствах!

Магницкий - был бухгалтером этих фирм. Он не был сторонним человеком, которого наняли. Он был бухгалтером. То есть который знал всю финансовую поднаготную. Его арестовали. И он умер в тюрьме. Всё.

С его смертью всеми тайнами остался распоряжаться только сам Браудер. После чего он закричал об убийстве Магницкого со стороны Российского государства, и эта история приобрела политическую подоплеку.

А сегодня мы читаем, что Браудер отказывается судиться с одним из сотрудников налоговой инспекции, которого он обвинял в чём-то. Причём в Лондоне отказывается судиться (!). То есть история такая... очень и очень дурно пахнущая.

Потом, через некоторое время один из главных свидетелей, который был единственным человеком, на основе слов которого американцы приняли свой Акт Магницкого, швейцарская прокуратура начала расследование и так далее... Ну представляете: один человек что-то рассказал... На основе него надстроили такую громадную надстройку... Понятно, через некоторое время этот человек около своего особняка был найден мёртвым. Вроде бы как целенький, но мёртвый. Так обычно и происходит в Великобритании с теми, кто думает, что там с ними будут поступать по-другому.

То есть история очень тёмная. Будем ждать расследования.

Смерть Магнитского в изоляторе «Матросская тишина» в 2009 году вызвала значительный резонанс в обществе.

В 2010 европейскими документалистами был снят фильм «Справедливость для Сергея» .

Биография

В 1995 году начал работать аудитором в британской консалтинговой компании Firestone Duncan (ЗАО «Файерстоун Данкен», Firestone Dunken (англ.)), которая была основана за два года до этого Джеймисоном Файерстоуном (Jamison Firestone (англ.)) и Терри Данканом (Terry Duncan (англ.)) и занималась налоговым консультированием и аудитом.

Гражданин РФ, проживал в г. Москве. Был женат, имел двоих детей.

«Дело Магнитского»

С. Л. Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита в фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги, в том числе и фонду Hermitage Capital Management. В октябре 2008 года он дал показания следователю в связи с делом адвоката Эдуарда Хайретдинова, указывая на то, что изъятые документы и печати ряда фирм Hermitage были использованы для перерегистрации их на новых собственников и последующего незаконного возврата налогов на сумму 5,4 млрд рублей. По утверждению «Новой газеты» в номере от 28 апреля 2010 года, преступная схема, которую пытался разоблачить Магнитский, была направлена не только против его компании:

24 ноября 2008 года Магнитский был арестован по обвинению в том, что помог главе фонда Уильяму Браудеру уклониться от уплаты налогов. Инициировали дело подполковник милиции Артём Кузнецов, в отношении которого проводится проверка в департаменте собственной безопасности МВД РФ, а расследование вёл майор Павел Карпов. Согласно документам, представленным руководством компани Firestone Duncan, семья А. К. Кузнецова потратила около $3 млн в течение 3 лет, а семья П. А. Карпова более $1 млн.

Главным виновным в организации преследования погибшего юриста считается Аничин - начальник Следственного комитета при МВД РФ.

Коллеги С. Л. Магнитского говорят, что в ходе следствия он обвинил в коррупции ряд сотрудников российских силовых структур, и от него добивались отказа от этих показаний.

Начиная с момента задержания, Магнитского допрашивали в общей сложности четыре или пять раз. Никаких иных следственных действий с ним не проводили. Сергей себя называл заложником. В суде он сказал: «Ваша честь, меня фактически взяли в заложники. Моя персона мало кого интересует, всех интересует персона главы Hermitage.»

14 июля в СИЗО «Матросская тишина» Магнитскому после ультразвукового исследования поставили диагноз «калькулёзный холецистит» (камни в желчном пузыре) и назначили плановое лечение с повторным обследованием. 25 июля Магнитского перевели в Бутырку, как объяснили адвокатам, по причине ремонта в «Матросской тишине».

Несмотря на предписания врачей СИЗО, следователь следственного комитета МВД Сильченко 2 сентября 2009 года отказал в просьбе адвокатов о предоставлении медицинской помощи Сергею Магнитскому:

16 ноября 2009 года после 11 месяцев предварительного заключения Магнитский скончался в больнице следственного изолятора. Сначала администрация СИЗО сообщила, что причиной его смерти послужил панкреонекроз, но позднее они изменили эту версию и стали утверждать, что причина смерти острая сердечно-сосудистая недостаточность. В проведении повторного судебно-медицинского обследования по просьбе родственников, направленной в прокуратуру Преображенского района Москвы, было отказано.

В акте о смерти, подписанном 16 ноября врачами больницы «Матросской Тишины», сказано, что Магнитский умер от токсического шока и острой сердечной недостаточности. В графе «диагноз» указан острый панкреатит и закрытая черепно-мозговая травма. В 2011 году, когда представитель СИЗО «Матросская Тишина» предоставлял акт в Тверской суд, информации про закрытую черепно-мозговую травму там не было.

Сергей Магнитский -

Магнитский, Сергей Леонидович

Сергей Магнитский
Род деятельности: юрист, аудитор
Дата рождения: 8 апреля 1972
Место рождения: город Одесса,Украинская ССР, СССР
Гражданство: СССР, Россия
Дата смерти: 16 ноября 2009
Место смерти: Москва, Россия
Мать: Наталья Магнитская

Серге́й Леони́дович Магни́тский (8 апреля 1972, Одесса - 16 ноября 2009, Матросская тишина, Москва) - российский юрист, бухгалтер и аудитор, партнёр британской юридической фирмы Firestone Duncan.

Смерть Магнитского в изоляторе «Матросская тишина» в 2009 году вызвала значительный резонанс в обществе.

В 1995 году Сергей Магнитский начал работать аудитором в британской консалтинговой компании Firestone Duncan (ЗАО «Файерстоун Данкен», Firestone Dunken (англ.)), которая была основана за два года до этого Джеймисоном Файерстоуном (Jamison Firestone (англ.)) и Терри Данканом (Terry Duncan (англ.)) и занималась налоговым консультированием и аудитом.

Сергей Магнитский - Гражданин РФ, проживал в г. Москве. Был женат, имел двоих детей.

«Дело Магнитского»
С. Л. Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита в фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги, в том числе и фонду Hermitage Capital Management. В октябре 2008 года он дал показания следователю в связи с делом адвоката Эдуарда Хайретдинова, указывая на то, что изъятые документы и печати ряда фирм Hermitage были использованы для перерегистрации их на новых собственников и последующего незаконного возврата налогов на сумму 5,4 млрд рублей. По утверждению «Новой газеты» в номере от 28 апреля 2010 года, преступная схема, которую пытался разоблачить Магнитский, была направлена не только против его компании:

«В течение нескольких лет подобным образом уводились из бюджета десятки миллиардов рублей, отнимался бизнес у российских предпринимателей, а сами они отправлялись в тюрьму по сфальсифицированным обвинениям. В этой схеме были задействованы многие офицеры МВД, сотрудники прокуратуры, налоговых органов, судьи, адвокаты».

24 ноября 2008 года Сергей Магнитский был арестован по обвинению в том, что помог главе фонда Уильяму Браудеру уклониться от уплаты налогов. Инициировали дело подполковник милиции Артём Кузнецов, в отношении которого проводится проверка в департаменте собственной безопасности МВД РФ, а расследование вёл майор Павел Карпов. Согласно документам, представленным руководством компании Firestone Duncan, семья А. К. Кузнецова потратила около $3 млн в течение 3 лет, а семья П. А. Карпова более $1 млн.

Начиная с момента задержания, Магнитского допрашивали в общей сложности четыре или пять раз. Никаких иных следственных действий с ним не проводили. Сергей себя называл заложником. В суде он сказа: «Ваша честь, меня фактически взяли в заложники. Моя персона мало кого интересует, всех интересует персона главы Hermitage.»

14 июля в СИЗО «Матросская тишина» Магтнитскому после ультразвукового исследования поставили диагноз «калькулёзный холецистит» (камни в желчном пузыре) и назначили плановое лечение с повторным обследованием. 25 июля Магнитского перевели в Бутырку, как объяснили адвокатам, по причине ремонта в "Матросской тишине".

Несмотря на предписания врачей СИЗО, следователь следственного комитета МВД Сильченко 2 сентября 2009 года отказал в просьбе адвокатов о предоставлении медицинской помощи Сергею Магнитскому

Довожу до Вашего сведения, что Ваше ходатайство от 19 августа 2009 г. … в защиту интересов обвиняемого Магнитского С. Л., в котором Вы просите следователя обратиться к начальнику ФБУ ИЗ-77/2 УФСИН России по г. Москве с заявлением об обеспечении проведения контрольного ультразвукового исследования (УЗИ) брюшной полости содержащегося под стражей обвиняемого Магнитского С. Л. … рассмотрено и 31 августа 2009 г. вынесено постановление о полном отказе в его удовлетворении… Действующее законодательство не возлагает на следователя обязанность контролировать состояние здоровья содержащихся под стражей подозреваемых, обвиняемых, и ссылка защиты на ст. 11 УПК РФ в данном случае является неправомерной.

16 ноября 2009 года после 11 месяцев предварительного заключения Магнитский скончался в больнице следственного изолятора. Сначала администрация СИЗО сообщила, что причиной его смерти послужил панкреонекроз, но позднее они изменили эту версию и стали утверждать, что причина смерти острая сердечно-сосудистая недостаточность В проведении повторного судебно-медицинского обследования по просьбе родственников, направленной в прокуратуру Преображенского района Москвы, было отказано.

В акте о смерти, подписанном 16 ноября врачами больницы «Матросской Тишины», сказано, что юрист умер от токсического шока и острой сердечной недостаточности. В графе «диагноз» указан острый панкреатит и закрытая черепно-мозговая травма. В 2011 году, когда представитель СИЗО «Матросская Тишина» предоставлял акт в Тверской суд, информации про закрытую черепно-мозговую травму там не было .

Общество юристов Англии и Уэльса направило президенту России письмо с призывом провести полное расследование заявлений Сергея Магнитского о неправомерных действиях российских правоохранительных органов.

По утверждению адвокатов, смерть Магнитского стала следствием отказа администрации СИЗО предоставить подследственному необходимую медицинскую помощь.

Дальнейшее расследование показало, что смерти Магнитского предшествовало его конвоирование в отдельную камеру 8-мю конвоирами для диагностики «психологической неадекватности» вследствие его периодических жалоб на плохие условия содержания, неоказание медпомощи и угрозу жизни (всего около 100 жалоб). Подъехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. На кистях покойника были зафиксированы синяки и гематомы (по материалам телепередачи канала Россия24 10.07.2011 в 23-10)

В конце ноября 2011 Следственный департамент МВД России сообщил, что срок следствия по уголовному делу скончавшегося два года назад в московском СИЗО Сергея Магнитского продлён.

[править] Реакция на смерть
[править] 2009 год

* 23 ноября на встрече с Президентом РФ Д. А. Медведевым в Кремле председатель Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова сообщила о смерти Магнитского в СИЗО и назвала такую кончину представителей российского бизнеса «профессиональной смертью в СИЗО».
* Д. А. Медведев дал поручение генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и министру юстиции РФ Александру Коновалову разобраться в причинах смерти в СИЗО, доложить о медицинской помощи в СИЗО.
* Мать умершего обвинила в смерти руководство СИЗО.
* Глава компании Hermitage Capital Уильям Браудер в интервью Би-би-си высказался так: «…он оказался заложником, и его убили».
* 20 ноября с соболезнованиями семье и коллегам Сергея Магнитского выступил Михаил Ходорковский. Он, в частности, написал: «Ситуация, когда свобода, здоровье и жизнь человека становятся предметом спекуляции со стороны следователя, прокурора, суда, недопустима. Поддержка недопустимого поведения следователя практическими действиями сотрудников службы исполнения наказаний недопустима вдвойне».
* 24 ноября 2009 года Генеральная прокуратура РФ (СКП) по Москве возбудила уголовное дело по двум статьям УК по этому случаю: ч. 2 ст. 124 (неоказание медицинской помощи) и ст. 293 (халатность).
* Родные не получили все вещи умершего.
* Реакцию Президента России Д. А. Медведева по делу о смерти Магнитского отметил комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммарберг.
* 26 ноября в Общественной палате РФ прошли слушания по обстоятельствам смерти Сергея Магнитского. Замдиректора ФСИН Александр Смирнов частично признал вину ведомства в случившемся.
* С 20 по 27 ноября «Новая газета» в номерах 129, 130, 131 и 132 опубликовала дневники Сергея Магнитского.
* Председатель правительства России В. В. Путин, отвечая в Париже на вопросы журналистов о Сергее Магнитском, сказал, что он не знает подробности дела, смерть человека - трагедия[источник не указан 534 дня].
* 2 декабря Мосгорсуд отменил два постановления Тверского районного суда о продлении ареста Магнитского (19 января, 12 ноября, судья Елена Сташина) и прекратил производство по жалобам на следственные действия в связи со смертью подследственного.
* 9 декабря Общество юристов Англии и Уэльса направило президенту России письмо с призывом провести полное расследование заявлений Магнитского о неправомерных действиях российских правоохранителей.
* 10 декабря Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова поддержала решение Тверского районного суда в отношении Магнитского.
* 11 декабря фонд Hermitage Capital опроверг утверждения Ольги Егоровой (со ссылкой на британское посольство в Москве) о том, что Магнитский пытался скрыться от следствия в Британии.

* 16 апреля 2010 года американский сенатор, возглавляющий Комиссию США по безопасности и сотрудничеству в Европе, Бенджамин Кардин направил официальное письмо на имя государственного секретаря США Х. Клинтон с призывом отменить визы на въезд в США, выданные шестидесяти высокопоставленным должностным лицам российских правоохранительных органов, и ввести бессрочный запрет на их получение всем лицам, замешанным в преступлении, раскрытом С. Магнитским , а также их иждивенцам и членам их семей. Кардин заявил, что «визовые санкции станут важным сигналом для коррумпированных чиновников в России и во всём мире, свидетельствующим о том, что США настроены серьёзно бороться с зарубежной коррупцией». По мнению Кардина, «Сделав это, мы в какой-то мере восстановим справедливость в отношении покойного Магнитского и его ныне здравствующей семьи».
* 28 мая Советник Президента США по национальной безопасности Майкл Макфол встретился в Москве с Натальей Магнитской и передал личные соболезнования от президента США Барака Обамы.
* 30 июня Следственный комитет при прокуратуре РФ отказался привлечь к уголовной ответственности сотрудников МВД, которые вели дело С. Л. Магнитского.
* 1 июля СКП отменил отказ от возбуждения уголовного дела.
* 30 августа - базирующаяся в Лондоне организация World-Check (англ.), которая предоставляет услуги оценки рисков и составляет списки, которые используют ведущие банки мира для борьбы с отмыванием денежных средств, включила в эти списки имена 60 российских чиновников, причастных к гибели С. Л. Магнитского.
* 6 сентября - глава Следственного комитета при прокуратуре (СКП) России Александр Бастрыкин заявил, что смерть Магнитского не связана с деятельностью следователей, а уголовное преследование против него велось законно.
* 7 сентября - Фонд Hermitage Capital выразил возмущение заявлением главы СКП. Глава компании Уильям Браудер заявил:

Неспособность или нежелание господина Бастрыкина прочитать заявления и жалобы Сергея Магнитского, вызвавшие человеческий отклик во всем мире, вызывают глубокое сожаление. Складывается впечатление, что чиновники, которым было поручено расследовать убийство Магнитского, слепы и глухи в нравственном плане

* 29 сентября в Конгресс США был внесён законопроект о запрете въезда в США лицам, предположительно причастным к коррупции по делу Hermitage Capital и смерти С. Л. Магнитского (См. Список Кардина).
* 23 ноября 2010 Комитет Европарламента единогласно одобрил поправки к ежегодному докладу о правах человека. Поправки призывают страны ЕС принять санкции в отношении шестидесяти российских чиновников, причастных к делу Магнитского. Рекомендуемые санкции включают запрещение на въезд в страны Евросоюза, а также арест банковских счетов и иных активов этих чиновников. Представители Европарламента пояснили, что речь идет лишь о рекомендациях, не имеющих юридической силы. МИД и Госдума России выступили с заявлениями, осуждающими поправки как вмешательство в дела российского правосудия.
* 9 декабря 2010 года подкомитет парламента Канады по правам человека также призвал ввести финансовые и визовые санкции по отношению к чиновникам, причастным к делу Магнитского. МИД России назвал это давлением на следствие и вмешательством во внутренние дела РФ.

[править] 2011 год

* 5 июля - Президенту Медведеву передан доклад по делу Магнитского президентского Совета по правам человека Медведев передаст доклад правоохранителям
* 26 июля - Госдепартамент США до принятия соответствующего законопроекта ввел визовые ограничения в отношении нескольких десятков российских чиновников, имеющих отношение к делу Магнитского.
* 28 июля - МИД России выступил с жестким ответным заявлением на решение Госдепартамента США от 26 июля. По словам пресс-секретаря Президента РФ Натальи Тимаковой, Дмитрий Медведев дал поручение МИД России подготовить аналогичные меры в отношении американских граждан.
* 16 ноября - Государственный департамент США выступил с призывом привлечь к ответу всех ответственных за «несправедливое заключение и преступную кончину» Сергея Магнитского. В официальном заявлении, в частности, говорится:

«Несмотря на широко известные доказательства преступного поведения в деле Магнитского, российские власти не смогли привлечь к ответственности виновных. […] Однако мы продолжим призывать к тому, чтобы все ответственные за несправедливое заключение и преступную кончину Магнитского были привлечены к ответу. Мы продолжим поддерживать усилия тех лиц в России, которые пытаются привлечь всех их к суду».

* 8 декабря - В следственном департаменте МВД РФ заявили, что доклад фонда Hermitage по итогам собственного расследования гибели юриста Сергея Магнитского не соответствует действительности. Также следственный департамент МВД РФ заявил, что причина гибели в СИЗО юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского не связана с травмами на его теле, обнаруженными судебно-медицинскими экспертами. Обвинение по делу о смерти Магнитского было предъявлено его лечащему врачу Ларисе Литвиновой и ее непосредственному начальнику Дмитрию Кратову.[источник?]

[править] Отставки российских чиновников

* 11 декабря 2009 года 20 высших руководителей ФСИН и 16 тюремных начальников отправлены в отставку, в том числе глава УФСИН по Москве (указ Президента России от 4 декабря 2009 года) и начальник Бутырского следственного изолятора.
* 11 декабря 2009 года Указом Президента РФ (опубликован 15 декабря на сайте Президента) освобождён от занимаемой должности глава управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы генерал Анатолий Михалкин, при котором началось уголовное преследование Магнитского.
* 29 декабря 2009 года стало известно, что Д. А. Медведев освободил от занимаемой должности заместителя директора ФСИН генерал-лейтенанта Александра Пискунова.

[править] Встречный иск

15 октября 2010 московская милиция возбудила уголовное дело против компании Hermitage Capital о клевете на следователя А. К. Кузнецова, которого инвестиционный фонд обвиняет в причастности к смерти Сергея Магнитского.
Представители Hermitage Capital назвали заявление Кузнецова «наглой попыткой признать себя жертвой своего собственного преступления, а на погибшего Сергея Магнитского еще и возложить ответственность за клевету». Кузнецов просил привлечь к ответственности за клевету тех, кто обвиняет его в причастности к смерти юриста, консультировавшего Hermitage Capital.
[править] Резолюция Европарламента

16 декабря 2010 Европейский парламент проголосовал за резолюцию, призывающую запретить въезд в страны ЕС российским должностным лицам, имеющим отношение к делу Сергея Магнитского. Резолюция не имеет обязательной силы, но рекомендует правительствам стран ЕС изучить возможность визовых и финансовых санкций против лиц, упомянутых в документах, связанных с делом Магнитского (См. Список Кардина).

Помимо запрета на въезд Европарламент предлагает правоохранительным органам стран ЕС заморозить активы причастных к делу Магнитского российских должностных лиц на своей территории. Председатель подкомитета Европарламента по правам человека Хейди Хаутала так прокомментировала результат голосования:

Этим голосованием Европейский парламент призывает восстановить справедливость по отношению к невиновному человеку, умершему в тюрьме. Его смерть выходит за все границы. Наступает момент, когда возможности молчать не остается.

Хейди Хаутала также сообщила, что депутаты российской Госдумы усиленно лоббировали против принятия резолюции Европарламента, но отметила, что эта мера получила поддержку среди многих оппозиционных политиков в России.
[править] Награды

В 2010 международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International посмертно удостоила С. Л. Магнитского награды «За честь и достоинство» (Integrity Award). Как отмечается в заявлении Transparency International, награждая посмертно Сергея Магнитского, организация отдает дань памяти человеку, который до последнего дыхания отстаивал правду, честь и человеческое достоинство.

Председатель комитета премии «За честь и достоинство» Сион Ассидон сказал:

Сергей верил в закон и справедливость и погиб, самоотверженно их отстаивая в неравной схватке с масштабной коррупцией в российских правоохранительных органах. Приверженность господина Магнитского принципам открытости и прозрачности государственной власти была в полной мере проявлена в его решительной борьбе с произволом властей.
Его необыкновенное мужество и неослабевающая воля перед лицом тяжелых испытаний придают силы всем нам, она послужит примером для других борцов за справедливость.

[править] Память

* Режиссер Михаил Угаров поставил документальный спектакль по пьесе Елены Греминой «Час восемнадцать» о последних минутах жизни Магнитского..

[править] Годовщина смерти

Годовщина смерти Магнитского 16 ноября 2010 была отмечена российской и мировой общественностью:

* Русская служба Би-би-си дала развернутый репортаж о ходе расследования дела Hermitage Capital.
* В парламентах Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Эстонии и Германии был показан документальный фильм о деле Магнитского.
* Правозащитники предложили провести независимое парламентское расследование обстоятельств гибели Магнитского. На пресс-конференции, посвященной делу Магнитского руководитель центра антикоррупционных исследований и инициатив «Транспэренси Интернэшнл Россия», Елена Панфилова, сказала:

Нам нужен в этой ситуации третейский судья. Также можно провести независимое расследование, как принято во всем мире, которое прекрасно работает именно в случае резонансных дел

* Влиятельный британский еженедельник The Economist в статье, посвященной годовщине смерти С. Л. Магнитского написал:

Год спустя, его смерть стала символом уму непостижимой коррупции и беззакония, царящих в российской системе и неспособности или нежелания Кремля изменить это.
Оригинальный текст (англ.) [показать]

A year later, his death has become a symbol of the mind-boggling corruption and injustice perpetrated by the Russian system, and the inability (or unwillingness) of the Kremlin to change it

[править] См. также

* Дело «Эрмитаж-Капитал»
* Список Кардина

[править] Примечания

Показывать компактно

1. Магнитский не был адвокатом Hermitage Capital Management - СК при МВД. РИА Новости (15 ноября 2010). Проверено 13 февраля 2011.
2. Радио ЭХО Москвы:: Отчет Общественной Наблю-дательной Комиссии по делу Магнитского
3. 1 2 3 4 5 6 Forbes: «Магнитскому предлагали сделку со следствием».
4. 1 2 ДСБ МВД проверит расходы изобличенного Магнитским подполковника.
5. Би-Би-Си: «СКП проверит материалы дела о смерти Магнитского».
6. Накануне 40 дней гибели Сергея Магнитского руководитель СК МВД РФ Аничин распространил недостоверную информацию.
7. Памяти Сергея Магнитского: Совесть, честь и правосудие.
8. gazeta.ru: «Матросская Тишина» применила дубинки
9. Юристы Британии пишут Медведеву о деле Магнитского.
10. Смерть в СИЗО как профзаболевание.
11. «Особое мнение» Алексея Венедиктова. Радио Эхо Москвы.
12. Russia "is now a criminal state", says Bill Browder (англ.). Проверено 23 июня 2010.
13. Соболезнования Михаила Ходорковского семье и коллегам Сергея Магнитского. Пресс-центр Михаила Ходорковского и Платона Лебедева (20.11.2009 г). Проверено 7 июля 2011.
14. Родственники юриста, умершего в СИЗО, требуют документы. Проверено 23 июня 2010.
15. http://www.kommersant.ru/dos.aspx?DocsID=1281105.
16. Дневники Магнитского в формате PDF. Проверено 6 июля 2010.
17. Смерть Магнитского - Ответят за Магнитского (рус.). Проверено 11 августа 2010.
18. Советник Президента США встретился с матерью Сергея Магнитского
19. Би-Би-Си: «Следователи по делу Магнитского „ничего не нарушили“»
20. gazeta.ru: Юриста не лечили и не пытали
21. Gazeta.ru Пытки со второй попытки
22. Екатерина Тропова, Наталья Ищенко. Дело Магнитского угрожает накоплениям силовиков
23. Би-би-си: Глава СКП: следователи не виновны в смерти Магнитского
24. Би-би-си: «Hermitage Capital возмутился позицией СКП по делу Магнитского»
25. Русская служба BBC: В конгрессе США обсуждают санкции за смерть Магнитского
26. Ссылка на «список Кардина» дана здесь: CARDIN URGES VISA BAN FOR RUSSIAN OFFICIALS CONNECTED TO ANTI-CORRUPTION LAWYER’S DEATH
27. Комитет Европарламента единогласно одобрил санкции за смерть Магнитского
28. 1 2 Москва обвинила Европарламент в давлении на российский суд
29. Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с резолюцией Парламента Канады по «делу Магнитского» // Сайт МИД России
30. Актуальные комментарии. Медведеву передан доклад по делу Магнитского
31. Медведев передаст доклад по делу Магнитского правоохранителям | Следствие | Лента новостей «РИА Новости»
32. США ввели санкции против чиновников из РФ из-за дела Магнитского
33. U.S. puts Russian officials on visa blacklist
34. Москва ответит на «список Магнитского»
35. Американский гамбит
36. Русская служба Би-Би-Си: «США: нужно наказать всех виновных в смерти Магнитского»
37. Президент России уволил замглавы ФСИН, Лента.Ру (29.12.2009). Проверено 22 января 2010.
38. 1 2 Следователь Магнитского обвиняет Hermitage в клевете
39. 1 2 3 Би-би-си: «Европарламент одобрил резолюцию по делу Магнитского»
40. Transparency International: Integrity Awards winners 2010
41. 1 2 Би-Би-Си: «Магнитский удостоен награды Transparency International»
42. «Час восемнадцать». Премьера в Театр.doc
43. История Сергея Магнитского на сцене театра в спектакле «Час восемнадцать»
44. Би-би-си: «Год со дня смерти Сергея Магнитского»
45. Документальный фильм о деле Магнитского
46. 1 2 Би-Би-Си: «Фильм о Сергее Магнитском покажут в шести странах»

- 16 ноября , Москва) - бухгалтер и аудитор , работал в консалтинговой компании Firestone Duncan . Смерть Магнитского в изоляторе «Матросская тишина » в 2009 году вызвала значительный резонанс и стала поводом для принятия в США закона , вводящего санкции в отношении лиц, предположительно причастных к его смерти.

Биография

24 ноября 2008 года задержан. 16 ноября 2009 года после непрерывного предварительного заключения скончался в СИЗО «Матросская тишина».

Семья

Был женат на Наталье Валерьевне Магнитской (дев. фамилия Жарикова). Сын Никита.

«Дело Магнитского»

Следует различать дело об уклонении от уплаты налогов, по которому Сергей Магнитский был привлечен к уголовной ответственности, от дела о незаконном возмещении из бюджета «излишне уплаченных» сумм налогов, по которому Магнитский проходил как свидетель, и других взаимообусловленных процессов. По состоянию на 2011 год вопросы, связанные с Сергеем Магнитским, были размазаны по 10 отдельным уголовным делам .

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов

4 октября 2004 года СУ МВД Калмыкии возбудило уголовное дело против директора ООО «Камея» (одной из связанных с инвестфондом Hermitage Capital Management компаний) Ивана Черкасова по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Позднее материалы проверки из управления «К» ФСБ России поступили в управление по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД Москвы . По материалам проверки Артём Кузнецов, бывший в то время зам. начальника 6 отдела 2 ОРЧ УНП при ГУВД Москвы, 28 мая 2007 года возбудил уголовное дело по ч. 2 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупных размерах) .

4 июня 2007 года в рамках расследования уголовного дела следственной группой под управлением Павла Карпова были обысканы офисы фирмы Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги фонду Hermitage Capital Management , при этом были изъяты печати и учредительные документы ООО «Парфенион», ООО «Махаон», ООО «Рилэнд» и некоторых других компаний, с использованием которых Hermitage Capital Management работал в России . От следственных органов так и не поступило объяснения, почему, придя в офис Firestone Duncan с ордером на выемку документов ООО «Камея», оперативники изъяли документы ряда других фирм. Изъятые документы затем были использованы для перерегистрации «дочек» фонда на номинальных директоров . От их имени были поданы сфальсифицированные заявления в 28-ю и 25-ю налоговые инспекции Москвы о возмещении 5,4 млрд рублей налога на прибыль . Похищенные таким образом деньги были затем легализованы через российские и зарубежные банки .

Сергея Магнитского обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 3, 5 ст. 33, ч. 2 ст. 199 (Организация и пособничество в уклонении от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) УК РФ. Официально утверждалось, что в ходе расследования «было установлено», что Магнитский разработал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя зарегистрированные в Калмыкии ООО «Дальняя степь» и «Сатурн инвестментс», находившиеся под управлением фонда Hermitage Capital. Якобы в результате таких действий в бюджет Российской Федерации не поступило более 500 миллионов рублей. Главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру обвинение было предъявлено заочно - он не имел возможности посещать Россию, так как его виза была аннулирована в ноябре 2005 года.

Сергей Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы (подчинёнными того же Кузнецова) . 24 ноября 2008 года. В тот же день Следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил Магнитскому в рамках уголовного дела фонда Hermitage Capital Management обвинение в соучастии в уклонении от уплаты налогов с организации. 24 ноября 2008 года решением Тверского суда Москвы Сергей Магнитский был арестован, 16 ноября 2009 года он скончался в СИЗО «Матросская тишина». 30 ноября 2009 года уголовное дело по обвинению Магнитского было прекращено в связи с его смертью.

Расследование было возобновлено 9 августа 2011 года в соответствии с указанием Генпрокуратуры РФ, основываясь на постановлении Конституционного суда РФ № 16-П от 14 июля 2011 года , но затем всё-таки прекращено окончательно.

Дело Hermitage Capital Management

Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита в фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги, в том числе и фонду Hermitage Capital Management .

4.6.2007 в ходе проведённых обысков следственная группа изымает в офисах Firestone Duncan печати и учредительные документы ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Риленд» и некоторых других компаний, с использованием которых фонд Hermitage Capital Management работал в России.

Судебные иски о задолженности принадлежавших фонду Hermitage Capital Management оффшорных компаний Glendora ltd и Kone Holdings ltd, последовавшие в период с 15.6.2007 до 30.7.2007, привели к переходу принадлежавших им ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Риленд» в собственность ООО «Плутон» в зачёт долга [ ] . В период с 6.9.2007 по 20.9.2007 в ИФНС № 46 поступили данные о смене собственника и исполнительного органа компаний и были внесены изменения ЕГРЮЛ.

Захват компаний, их перерегистрация и последовавшая выплата ряда долговых обязательств позволили новым владельцам обратиться за возмещением из бюджета «излишне уплаченных» сумм налогов в размере 5,4 млрд руб. 26 ноября 2007 г. были поданы уточнённые налоговые декларации этих ООО за 2006 год, а 27 декабря 2007 г. «излишне уплаченные» суммы налога на прибыль поступили на счета ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Риленд».

По версии фонда, преследование Магнитского было связано с попыткой коррумпированных структур воспрепятствовать разоблачению совершённых ими преступлений. По утверждению «Новой газеты» в номере от 28 апреля 2010 года , преступная схема, которую пытался разоблачить Магнитский, применялась не только в отношении компаний, принадлежавших фонду Hermitage Capital Management:

«В течение нескольких лет подобным образом уводились из бюджета десятки миллиардов рублей, отнимался бизнес у российских предпринимателей, а сами они отправлялись в тюрьму по сфальсифицированным обвинениям. В этой схеме были задействованы многие офицеры МВД, сотрудники прокуратуры, налоговых органов, судьи, адвокаты».

В печати распространяется версия о причастности к делу сотрудников налоговых органов. По данным экспертов Hermitage, бывший начальник московской налоговой № 28 Ольга Степанова на похищенные из бюджета деньги купила шикарный особняк в Подмосковье и недвижимость в Дубае .

В Дубае находится оформленная на её бывшего мужа, Владлена Степанова, роскошная вилла, а также четыре квартиры, записанные на него самого и ещё на двух заместителей Ольги Степановой по московской налоговой инспекции номер 28.

Плата за приобретение недвижимости производилась со счетов в швейцарском банке Credit Suisse, которые в 2011 арестованы швейцарскими следственными органами .

Позднее, в мае 2011 года, выехали из страны, как следует из представленного 28.02.2014 г. в Басманном суде рапорта ФСБ, ещё две экс-чиновницы налоговой службы Ольга Царева и Елена Анисимова. Адвокат Александр Антипов пояснил на судебном заседании, что, перед тем как уехать, Царева и Анисимова купили дорогостоящую недвижимость в Дубае (ОАЭ). Сергей Магнитский незадолго до смерти установил факты причастности Царевой и Анисимовой к хищению 5,4 млрд бюджетных средств по схеме возмещения налогов .

Журналисты «Новой газеты» предположили, что бенефициаром хищения из бюджета 5,4 млрд рублей являлся Анатолий Сердюков , бывший министр обороны, руководивший ФНС с 2004-го по 2007 год . Позднее «Новая газета» опубликовала материал, согласно которому по тем же самым схемам, которые разоблачил Сергей Магнитский, те же самые люди с 2009 по 2010 год вывели из бюджета ещё более 11 млрд рублей .

Арест

Коллеги Магнитского говорят, что в ходе следствия он обвинил в коррупции ряд сотрудников российских силовых структур, и от него добивались отказа от этих показаний . Вместе с тем, по другим оценкам [каким? ] Магнитский этого не делал.

Магнитский давал показания в качестве свидетеля по уже открытому делу по факту незаконного возврата налогов ООО «Парфенон», ООО «Махаон» и ООО «Риленд», заявителем по которому являлась Старова Р. М. В своих показаниях Магнитский лишь повторил то, что писал директор Фонда Hermitage Capital Management Грант Фельгенхауэр в письме в совет по противодействию коррупции при Президенте РФ от 28 мая 2008 г., а позже Пол Ренч в Заявлении в порядке ст.141 УПК РФ о хищении бюджетных средств от 23 июля 2008 года.

Начиная с момента задержания, Магнитского допрашивали в общей сложности четыре или пять раз. Никаких иных следственных действий с ним не проводили . С.Магнитский себя называл заложником. В суде он сказал: «Ваша честь, меня фактически взяли в заложники. Моя персона мало кого интересует, всех интересует персона главы Hermitage» .

Следователь неоднократно интересовался, не готов ли Магнитский выйти на особый порядок судебного разбирательства, когда подозреваемый добровольно признаёт себя виновным. Магнитского дважды знакомили с новой главой УПК РФ о сделке со следствием, сразу после того как она начала действовать в августе 2009 (неоднократно знакомят с положениями данной главы УПК РФ о сделке со следствием всех обвиняемых, проходящих по другим уголовным делам, равно как и предлагают всем обвиняемым особый порядок судебного разбирательства, в случае признания ими вины) .

26 августа 2009 г. от адвокатов Магнитского поступило ходатайство, датированное 19 августа 2009 г., в котором они просили следователя обратиться к начальнику ФБУ ИЗ-77/2 УФСИН с заявлением о проведении Магнитскому контрольного ультразвукового исследования брюшной полости. При подготовке ходатайства адвокатами не были учтены положения [какие? ] УПК и ФЗ от 15 июля 1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений». 31 августа следователем следственного комитета МВД Сильченко О. Ф. было принято Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, в котором разъясняется, что следствие не обязано ходатайствовать о предоставлении медицинской помощи содержащемуся под стражей Магнитскому С. Л., поскольку обращения следователя для проведения последнему контрольного ультразвукового исследования брюшной полости не требуется:

Довожу до Вашего сведения, что Ваше ходатайство от 19 августа 2009 г. … в защиту интересов обвиняемого Магнитского С. Л., в котором Вы просите следователя обратиться к начальнику ФБУ ИЗ-77/2 УФСИН России по г. Москве с заявлением об обеспечении проведения контрольного ультразвукового исследования (УЗИ) брюшной полости содержащегося под стражей обвиняемого Магнитского С. Л. … рассмотрено и 31 августа 2009 г. вынесено постановление о полном отказе в его удовлетворении… Действующее законодательство не возлагает на следователя обязанность контролировать состояние здоровья содержащихся под стражей подозреваемых, обвиняемых, и ссылка адвокатов Харитонова Д. В. и Орешниковой Е. А., на ст.11 УПК Российской Федерации в данном случае является неправомерной. В соответствии с вышеприведенными законоположениями защитники содержащегося под стражей обвиняемого Магнитского С. Л. либо обвиняемый самостоятельно вправе обратиться за медицинской помощью по месту содержания под стражей, а также ходатайствовать о медицинском освидетельствовании работниками других медицинских учреждений и о предоставлении дополнительных платных медицинских услуг. Таким образом, ходатайство адвокатов Харитонова Д. В. и Орешниковой Е. А. удовлетворению не подлежит, поскольку обращения следователя к начальнику ФБУ И3-77/2 УФСИН России по г. Москве, где содержится под стражей обвиняемый Магнитский С. Л., для проведения последнему контрольного ультразвукового исследования брюшной полости не требуется.

Указанные обстоятельства противоречат появившимся в печати утверждениям о том, что

… следователь СК МВД Сильченко, несмотря на предписания врачей СИЗО, цинично отказал в просьбе адвокатов о предоставлении медицинской помощи Сергею Магнитскому"

Law and Order in Russia

Смерть

В акте о смерти, подписанном 16 ноября врачами больницы «Матросской тишины», сказано, что Магнитский умер от токсического шока и острой сердечной недостаточности. В графе «диагноз» указан острый панкреатит и закрытая черепно-мозговая травма. В 2011 году, когда представитель СИЗО «Матросская тишина» предоставлял акт в Тверской суд, информации про закрытую черепно-мозговую травму там не было .

Дальнейшее расследование показало, что смерти Магнитского предшествовало его конвоирование в отдельную камеру восемью конвоирами для диагностики «психологической неадекватности» вследствие его периодических жалоб на плохие условия содержания, неоказание медпомощи и угрозу жизни (всего около 100 жалоб). Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть не сразу.

Российские власти целенаправленно занимаются укрывательством причин смерти Сергея Магнитского, продолжая саботировать любые попытки провести действенное расследование обстоятельств его гибели

По мнению организации, действия российских следователей противоречат общепринятым международным нормам судопроизводства . Директор международных программ судебно-медицинских экспертиз организации Стефан Шмит заявил:

В этом деле обнаруживаются все новые свидетельства применения пыток и умышленной профессиональной медицинской халатности. С момента гибели Магнитского прошло уже два с половиной года, однако, виновные в его аресте, приведшем к его гибели, так и не привлечены к уголовной ответственности.

Судебные слушания. 2013 год

11 марта состоялось первое судебное заседание в рамках уголовного дела против покойного Сергея Магнитского и его работодателя Уильяма Браудера . Судебное разбирательство было отложено Тверским судом Москвы до 22 марта . Судебный процесс над покойным Магнитским является [нужна атрибуция мнения ] противозаконным и нарушает решение Конституционного суда (мёртвых можно судить только при запросе их родственников или для реабилитации подсудимого) . Противозаконность также подтверждают адвокаты Магнитского, а его мать оценивает процесс в Тверском суде как «надругательство над памятью сына» .

Реакция на смерть

2009 год

Д. А. Медведев поручил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и министру юстиции РФ Александру Коновалову разобраться в причинах смерти в СИЗО, и доложить о медицинской помощи в СИЗО.

Мать умершего обвинила в смерти руководство СИЗО . Глава компании Hermitage Capital Уильям Браудер в интервью Би-би-си высказался так: «…он оказался заложником и его убили» .

Реакцию Президента России Д. А. Медведева по делу о смерти Магнитского отметил комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммарберг .

2010 год

Неспособность или нежелание господина Бастрыкина прочитать заявления и жалобы Сергея Магнитского, вызвавшие человеческий отклик во всем мире, вызывают глубокое сожаление. Складывается впечатление, что чиновники, которым было поручено расследовать убийство Магнитского, слепы и глухи в нравственном плане

Помимо запрета на въезд, Европарламент предлагает правоохранительным органам стран ЕС заморозить активы причастных к делу Магнитского российских должностных лиц на своей территории. Председатель подкомитета Европарламента по правам человека Хейди Хаутала так прокомментировала результат голосования :

Этим голосованием Европейский парламент призывает восстановить справедливость по отношению к невиновному человеку, умершему в тюрьме. Его смерть выходит за все границы. Наступает момент, когда возможности молчать не остается.

2011

20 апреля - Файерстоун подал заявление в Следственный комитет России о проверке сведений о причастности Ольги Степановой и других должностных лиц налоговой инспекции номер 28 к незаконным возвратам налогов и обогащении членов их семей .

«Несмотря на широко известные доказательства преступного поведения в деле Магнитского, российские власти не смогли привлечь к ответственности виновных. […] Однако мы продолжим призывать к тому, чтобы все ответственные за несправедливое заключение и преступную кончину Магнитского были привлечены к ответу. Мы продолжим поддерживать усилия тех лиц в России, которые пытаются привлечь всех их к суду».

2012

«Закон не положит конец безнаказанности. Однако он выразит решимость Британии не закрывать глаза на огромные нарушения самых фундаментальных человеческих прав. Те, кто прибегает к пыткам и убийствам с целью заткнуть голос свободы, не должны иметь возможности покупать недвижимость в Челси или прилетать на рождественские распродажи на Кингз-роуд так, как будто бы ничего не случилось»

28 декабря - Тверской суд Москвы оправдал бывшего заместителя начальника Бутырской тюрьмы, врача Д. Кратова, обвинявшегося в халатности, вызвавшей, по неосторожности, смерть Магнитского. Оправдания во время судебных прений потребовало государственное обвинение. Ранее по тому же делу проходила врач «Бутырки» Лариса Литвинова, но весной 2012 года Следственный комитет прекратил её уголовное преследование из-за истечения срока давности .

2013

18 марта - заместитель прокурора ЦАО г. Москвы О. В. Трушков, по запросу к.ю.н., историка, члена политической партии «Справедливая Россия» Сергея Валерьевича Максименко ответил, что больше «оснований для вмешательства прокуратуры округа (по „делу Магнитского“ о защите прав осужденных) в настоящее время не имеется». [ ] [значимость факта? ]

4 сентября - Комитет по юридическим вопросам и правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы одобрил доклад по делу Магнитского. Одобрена и резолюция по докладу, по которой в январе 2014 года пройдет голосование на очередной сессии ПАСЕ.

2014

28 января - ПАСЕ приняла резолюцию по делу Магнитского, призывающую парламенты стран-участниц принять закон Магнитского в случае, если российские власти в ближайшее время не заставят понести ответственность всех, причастных к смерти Сергея Магнитского.

Отставки российских чиновников

Критика предположений о том, что Магнитский погиб в результате убийства

Оппоненты Браудера привлекают внимание к тому, что никаких прямых подтверждений того, что Магнитского замучили в тюрьме, не существует, что он умер от болезни, на которую даже не жаловался .

Дело о клевете в отношении следователя Кузнецова

Представители Hermitage Capital назвали заявление Кузнецова «наглой попыткой признать себя жертвой своего собственного преступления, а на погибшего Сергея Магнитского ещё и возложить ответственность за клевету» . Кузнецов просил привлечь к ответственности за клевету тех, кто обвиняет его в причастности к смерти аудитора Hermitage Capital.

Дело о клевете в отношении следователя Карпова

Бывший следователь Главного следственного управления ГУВД Москвы Павел Карпов возбудил дело против Уильяма Браудера в Высоком суде Лондона с требованием возмещения нанесенного ему ущерба. Адвокат Браудера заявил в суде, что располагает доказательствами того, что предыдущие судебные иски о клевете, возбужденные Карповым против Браудера в России, были делом рук Кремля, и что есть основания полагать, что то же самое происходит и в этом деле